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永利宝、火理财案进展:余刚等6人被审查起诉

2019-3-12 07:23| 发布者: admin| 查看: 30| 评论: 0

摘要:   3月3日,上海市浦东新区人民检察院发布《犯罪嫌疑人余刚、上海永利宝金融信息服务有限公司等涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案受理公告》(下简称“公告”)。公告称,犯罪嫌疑人余刚、张玉丰、李昊原、刘 ...
  3月3日,上海市浦东新区人民检察院发布《犯罪嫌疑人余刚、上海永利宝金融信息服务有限公司等涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案受理公告》(下简称“公告”)。公告称,犯罪嫌疑人余刚、张玉丰、李昊原、刘玉成、吴华、洪霞、上海永利宝金融信息服务有限公司、上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案,已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。

  据了解,2018年7月16日,永利宝突然发布公告宣布清盘。随后永利宝平台的员工通过APP客户端及永利宝微博推送一则消息称,平台老板余刚,张玉丰现已失联,请大家速速报警进行维权。

  据悉,该平台6月26日还受邀出席了由上海金融信息行业协会主办的“上海金融信息下午茶系列活动之上海金融信息行业公共事务联络官会议”。而就在6月22日,永利宝官网还宣布正式引入浙江聚富智胜科技有限公司投资入股,并将注册资本从5000万元增至1亿元人民币,管理团队保持不变;6月26日与投资人线上沟通的过程中,其CEO张玉丰还解释称,“融资不是为了跑路,永利宝发展三四年来,都是盈利的状态”。

  2018年7月17日,上海市公安局浦东分局根据群众举报线索,对上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

  公开资料显示,2013年9月至案发,上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司未经许可,通过网上设立“永利宝”“火理财”平台,以支付高额回报为饵,向社会不特定公众非法吸收资金,公司负责人及部分同伙于案发前潜逃境外。对此,上海市公安局经侦总队立即会同浦东公安分局等单位成立联合专案组,联合专案组同步开展缉捕追逃工作。在2018年9月5日凌晨,洪某、刘某成、吴某等3名犯罪嫌疑人被押解抵沪。该案另3名主要犯罪嫌疑人余某、张某丰、李某已于2018年8月27日被押解回沪。

  据当时其官网显示,该平台创建于2013年,截至2018年7月15日,平台交易总额约76亿元,出借人总数约22.53万人,人均累计投资金额33757元,融资人总数约36.47万人,待偿金额10.08亿元。

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